Третья биржа за неделю: что известно об уходе HTX и кто еще работает в России

Криптовалютная биржа HTX, зародившаяся в Китае и имеющая регистрацию на Сейшельских островах, прекращает деятельность в Российской Федерации. Это государство было включено в список недоступных юрисдикций в актуализированной редакции пользовательского соглашения компании.

Российские клиенты платформы начали получать уведомления по электронной почте, где им рекомендуется забрать собственные средства в течение семи рабочих дней. Точные сроки введения ограничений на снятие денег и старта блокировок учетных записей площадка открыто не оглашала, тогда как автоматизированный бот техподдержки призывает ожидать официальных заявлений.

Согласно пункту 1.2 регламента сервиса, РФ оказалась в общем перечне наряду с Сингапуром, Великобританией, США, Ираном, КНДР и всеми государствами Евросоюза — резидентам данных территорий полностью закрыт доступ ко всем услугам биржи. Отдельной строкой туда включены Севастополь, Крым, а также Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области.

В качестве пользователя «из» запрещенного региона сервисом классифицируется гражданин, фактически пребывающий или проживающий в пределах указанной страны, либо организация, которая там зарегистрирована или осуществляет в ней ключевую коммерческую деятельность.

По условиям договора, компания оставляет за собой право корректировать данный перечень без предварительных оповещений, возлагая обязанность по отслеживанию правок на самих трейдеров. Ограничение в семь рабочих дней зафиксировано лишь в адресных письмах, тогда как в самом соглашении временные рамки для вывода средств отсутствуют.

Площадка фактически отказывается от своего ключевого рынка: исходя из сведений WuBlockchain о трафике централизованных бирж, в августе объем посещений HTX составил 1,41 млн (спад на 14% по сравнению с предшествующим месяцем). РФ обеспечивала основной поток визитов с долей 23,2%, за ней следовали Украина с 6,5% и Бразилия с 4,5%, хотя прежде ожидалось сохранение присутствия лидеров отрасли внутри страны.

Платформа уже сталкивалась с мерами воздействия на фоне взаимодействия с РФ. В конце мая Великобритания подвергла санкциям управляющую структуру Huobi Global S.A., зарегистрированную в Панаме: британский МИД утверждал, что биржа содействовала российскому финансовому сектору в преодолении торговых барьеров с задействованием Garantex и Grinex.

В тот момент в HTX утверждали, что упомянутая в санкционном перечне структура «не связана» с торговой онлайн-площадкой, а пользовательские накопления находятся в полной безопасности. Аналитики расценили шаг британских властей как исторический прецедент из-за первого попадания под рестрикции игрока из первой мировой десятки по объемам спотовых торгов.

Летом сервис, носивший ранее имя Huobi, включили в санкционный пакет Евросоюза на фоне обвинений в помощи властям и коммерческим структурам РФ в обходе запретов, вследствие чего с 23 августа гражданам и фирмам из ЕС запретили операции с площадкой.

После этого ведущая криптобиржа Binance прекратила проведение транзакций, связанных с HTX, однако экс-Huobi продолжила обслуживать клиентов из РФ, перестроив, по оценкам аналитиков TRM Labs из США, свою внутреннюю архитектуру ради обхода введенных рестрикций.

В русскоязычном Telegram-сообществе HTX известие спровоцировало замешательство, причем администраторы канала признались в отсутствии подробностей и пообещали поделиться данными позже, пока участники фиксировали факты исчезновения рублевой пары из P2P-раздела, сбои при попытках открыть новый аккаунт из РФ с оповещением о недоступности услуг, а также отсутствие писем у ряда пользователей.

Мнения клиентов относительно дальнейших действий разделились: часть трейдеров призывала сохранять спокойствие до получения персональных сообщений, считая появившиеся сведения продвижением конкурентов, тогда как остальные напоминали об официальном юридическом статусе соглашения, где Россия уже внесена в список запретов без обязательств платформы кого-либо предупреждать.

Сторонники второй позиции полагают, что сервис планомерно уходит из юрисдикции, а успокаивающие заявления призваны сдержать панические настроения, тем более что ранее ограничения затрагивали исключительно Крым и ряд регионов, а вся страна появилась в документе лишь недавно.

Среди участников также развернулись споры о безопасных направлениях вывода средств из-за опасений блокировок со стороны других бирж в отношении переводов с подсанкционной структуры; в виде решения предлагались некастодиальные кошельки, хотя пользователи признавали сохранение меток даже при внутренних транзакциях и жаловались на подвисшие переводы с требованиями поддержки предоставить видеозаписи для верификации.

HTX оказалась уже третьим крупным игроком за последние семь дней, свернувшим работу с клиентами из РФ: 17 октября Bitget включила Россию, Таиланд и Беларусь в стоп-лист, установив дедлайн на вывод до 21 октября и начав замораживать аккаунты с 22 октября, а 20 октября об аналогичном решении заявила MEXC, пообещавшая направить персональные графики вывода держателям счетов из РФ и Беларуси.

Исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников в беседе с BeInCrypto связал уход площадок со стремлением минимизировать регуляторные угрозы и усилением процедур комплаенса, обратив внимание на то, что ни одна компания не ссылалась на конкретные предписания надзорных органов, а подтверждений связи с шагами российских властей нет. Он добавил, что параллельное формирование регулируемой инфраструктуры внутри РФ само по себе не свидетельствует о причинно-следственной связи между этими событиями.