В Италии раскрыли схему отмывания €68 млн через криптовалюты

Итальянская Финансовая гвардия пресекла деятельность подпольной финансовой структуры, ассоциированной с оргпреступностью. Согласно сведениям следователей, злоумышленники легализовали свыше €110 млн с помощью поддельных счетов-фактур, при этом порядка €68 млн прошло через криптоактивы.

Правоохранители взяли под стражу 30 фигурантов дела, среди которых оказались не только предполагаемые члены криминальных сообществ, но также миланский судебный работник и адвокат. Помимо задержаний, представители следствия наложили арест на различное имущество общей стоимостью свыше €21 млн.

Как полагает прокуратура Милана, организованный механизм функционировал как «теневой банк». В рамках этой модели полученные от преступной деятельности средства аккумулировали в виде наличных, проводили очистку через подставные фирмы, после чего переправляли по международным каналам, в число которых входили и цифровые валюты.