Студента из Ташкента задержали за перепродажу USDT на $65 000

В Узбекистане правоохранительные органы задержали столичного учащегося вуза, занимавшегося нелицензированной торговлей криптовалютой на биржевой площадке на протяжении почти десяти месяцев. Сумма его операций со стейблкоином USDT вплотную подобралась к $65 000, в связи с чем в отношении молодого человека открыто уголовное производство.

Данная ситуация напрямую затрагивает тех, кто занимается частным криптоарбитражем и перепродажей цифровых активов: правоохранители квалифицируют деятельность без соответствующего разрешения как правонарушение, в том числе при относительно небольших оборотах у физических лиц. Рискам подвергаются и клиенты подобных неофициальных торговцев, поскольку транзакции вне регулируемых платформ лишают участников правовой защиты в случае разногласий. Для лицензированных операторов рынка уголовное преследование нелегалов, напротив, может стать преимуществом, так как возрастающие риски теневого сегмента стимулируют аудиторию переходить на официальные платформы.

Сведения об операции распространил Telegram-канал XAVFSIZLIK, ассоциируемый со Службой государственной безопасности (СГБ). Фигурантом оказался житель Ташкентского района 2008 года рождения, являвшийся студентом одного из престижных столичных вузов.

Согласно материалам расследования, подозреваемый с декабря 2025 года совершал операции на бирже Bitget в отсутствие лицензии. За десятимесячный период оборот его сделок по покупке и продаже стейблкоина достиг 64 715 USDT. С учетом привязки криптовалюты к курсу доллара США сумма составила порядка $64 715, что эквивалентно 771,34 млн сумов.

Кроме операций с криптоактивами, учащийся сбыл посредством Telegram 140 зарубежных виртуальных абонентских номеров. При проверке на его криптокошельке сотрудники ведомства нашли 450 USDT.

Задержание организовали представители СГБ во взаимодействии со столичным Главным управлением внутренних дел (ГУВД). Расследование возбужденного в адрес студента уголовного дела продолжается.

Серый сектор обмена криптовалют оказывается в поле зрения органов и в Российской Федерации, где подобные каналы нередко применяются при выводе похищенных капиталов. Согласно сведениям ГУ МВД по Москве, силовики задержали пятерых работников обменного пункта в «Москва-Сити», в который доставлялись деньги пострадавших от телефонных аферистов; расследование стартовало после инцидента с 73-летней женщиной, передавшей курьеру 13,3 млн рублей.

Злоумышленники используют все более сложные методы получения средств для теневого оборота. В управлении МВД по борьбе с киберпреступностью заявили о распространении сгенерированных дипфейков с известными личностями в рекламе поддельных онлайн-магазинов: площадки требуют стопроцентную предоплату за электронику по сниженным ценам, а затем отказываются возвращать деньги под предлогом задержек на таможне.

Ввиду трансграничного характера подобных схем власти Узбекистана выступают за совместное противодействие преступности. На саммите СНГ президент Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой об учреждении общего контактного центра для борьбы с международными киберугрозами, отметив, что мошенничество в IT-сфере наносит ощутимый ущерб населению и коммерческому сектору, а также угрожает стабильности финансовых систем стран Содружества.