Подозрительные операции с криптовалютой: банки потребуют раскрывать цепочку переводов

Подозрительные операции с криптовалютой в первую очередь затронут крупный бизнес и компании, работающие с внешней торговлей: банкам понадобится понятное объяснение, откуда пришли деньги, зачем куплена цифровая валюта и кому она затем была отправлена.

Криптовалюта в России постепенно переходит в более жестко регулируемую зону.

После принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах» крупные банки стали внимательнее смотреть на операции юридических лиц с цифровыми активами и стейблкоинами.