В РФ работающие с USDT компании начали сверять с несуществующим реестром

Крупные российские банки начали запрашивать у клиентов-юрлиц объяснения по операциям с USDT и другими криптовалютами — в том числе у компаний, не входящих в экспериментально-правовой режим (ЭПР).

Об усилении проверок РБК сообщили два источника на банковском рынке, источник в сегменте криптообменников и Совкомбанк.

Помимо стандартных проверок в рамках 115-ФЗ банки стали требовать объяснить экономический смысл покупки USDT, а также подтвердить, что контрагент включен в реестр операторов обмена цифровых валют Банка России и соблюдает требования по AML/FT .