Экс-министра связи РФ заочно арестовали за криптопирамиду «Финико»

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова на два месяца. Экс-чиновнику вменяют организацию преступного сообщества и особо крупное мошенничество, а следствие считает его одним из создателей криптопирамиды «Финико».

Срок содержания Никифорова под стражей начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции в страну. После ухода с поста министра в 2018 году бывший чиновник живет в ОАЭ.

Следствие связало экс-министра с пирамидой

Представитель следственного департамента МВД в суде заявил, что на свободе фигурант может скрыться, уничтожить улики или иным образом помешать расследованию уголовного дела. Защита возражала против самой жесткой меры пресечения, но добиться смягчения не смогла.

МВД заочно предъявило Никифорову обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, бывший министр входил в число создателей «Финико» — одной из крупнейших финансовых пирамид в России, замаскированной под криптовалютный инвестпроект.

Схему запустили в Татарстане. Вкладчиков привлекали с июня 2018 года по декабрь 2020-го, обещая доходность до 25% годовых. Затем организаторы прекратили выплаты, и проект рухнул. Потерпевшими стали около 8 тыс. человек, а общий ущерб в МВД оценивают примерно в 5 млрд рублей.

Мещанский суд в начале сентября уже арестовал по этому делу предпринимателя и дизайнера Азата Тухватуллина. Следствие считает его еще одним организатором пирамиды, и линия по розыску причастных к «Финико» продолжает расширяться.

Организаторов «Финико» ловят по всему миру

Расплата настигает и других участников схемы. Главу структурного подразделения пирамиды, находившуюся в розыске с 2022 года, недавно вернули из Турции в Казахстан. По данным местного Агентства по финансовому мониторингу, через нее в «Финико» привлекли свыше 160 млн тенге (около 29,9 млн рублей), а в счет частичного возмещения ущерба государству отошел земельный участок фигурантки стоимостью 221 млн тенге (порядка 41,3 млн рублей).

В Казахстане по тому же делу ранее осудили еще троих участников схемы, которые получили сроки до шести лет колонии с конфискацией имущества. Расследование в отношении вернувшейся из Турции подозреваемой при этом не завершено.

Приговоры выносят и в России. В мае 2024 года Вахитовский районный суд Казани приговорил к трем годам колонии Лилию Нуриеву, одну из ключевых участниц «Финико». Изначально ей грозило до десяти лет, но наказание смягчили из-за досудебного соглашения.

Основатель проекта Кирилл Доронин после краха схемы бежал из страны и попал под розыск, а позже оказался в СИЗО. Там он вместе с девятью другими фигурантами ждет суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!