Задержаны пять сотрудников криптообменника, в который свозили деньги жертв мошенников

Столичные правоохранители задержали пятерых работников криптообменного пункта, задействованного в схеме вывода средств жертв телефонных аферистов. Поводом для оперативных мероприятий послужило обращение 73-летней пенсионерки, лишившейся 13,3 млн рублей после встречи с курьером. Данные сведения изданию «МК» предоставили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве.

Пожилая жительница столицы отдала пакет с наличностью посыльному злоумышленников на Лосевской улице. Вскоре после задержания молодой человек назвал адрес пункта назначения, куда ему поручили доставить средства, — им оказалась точка обмена криптовалют в Москва-Сити. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали четверых работников сервиса, которые приехали в столицу из Волгоградской области. Их пятого коллегу настигли уже в аэропорту, откуда он намеревался скрыться. Прямо во время следственных действий в помещении появились еще двое курьеров — 18-летний юноша и 19-летняя девушка, доставившие свыше 3 млн рублей; их также препроводили в отделение полиции.

Расположенные в деловом центре пункты обмена систематически привлекают внимание силовых структур. Так, в августе 2026 сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность девяти нелегальных криптообменников в Москва-Сити, задержав свыше 20 сотрудников и курьеров. Следствие полагает, что данные площадки использовались для отмывания средств, похищенных украинскими колл-центрами у российских граждан, а фигурантам вменили особо крупное мошенничество с угрозой наказания вплоть до 10 лет лишения свободы. Неделей ранее правоохранители наведались с обысками в башню «Федерация Восток», расследуя обман гражданина на 144 млн рублей лицами, выдававшими себя за сотрудников спецслужб.

Механизм преступлений в обоих эпизодах идентичен: доверившись указаниям аферистов, потерпевшие передают наличные посыльным, те доставляют их в обменный пункт, где рубли конвертируются в криптовалюту и отправляются на счета организаторов за рубеж. Набор курьеров и сотрудников традиционно ведется через интернет в различных регионах с обещаниями быстрого дохода. В феврале на проходившем в Екатеринбурге форуме «Кибербезопасность в финансах» телеведущий Владимир Соловьев назвал криптообменники Москва-Сити центральным элементом обналичивания добычи телефонных мошенников, указав, что именно там похищенное переводят в цифровые активы, отследить которые впоследствии почти невозможно. Тогда он подчеркнул, что «адреса всем известны», высказавшись в адрес подобных площадок в крайне резком тоне. На том же мероприятии озвучивались оценки суммарного ущерба гражданам от киберпреступников, достигающего сотен миллиардов рублей в год, часть из которых утекает через криптовалютные каналы.

Функционированию теневого сегмента обмена положит конец и законодательство: начиная с 1 июля 2027 года нормами закона 282-ФЗ на все отечественные криптообменники возлагаются обязательства по вхождению в реестр Банка России, формированию минимального капитала, идентификации клиентов и подаче отчетности по транзакциям, тогда как нелегальная деятельность будет караться уголовно. Опрошенные BeInCrypto специалисты полагают, что затраты на соблюдение новых норм легальные игроки распределят в комиссиях и курсах, ожидая скорее плавного изменения тарифов, нежели резких скачков. При этом эксперты допускают частичный отток аудитории в серые P2P-сегменты, хотя после окончательного вступления закона в силу подобные сделки перейдут в разряд неправомерных и опасных.