Цб предложил усилить контроль операций с криптовалютой

Как сообщают «Известия», Банк России разработал комплекс мер, направленных на усиление надзора за транзакциями с цифровыми активами и минимизацию угрозы легализации криминальных доходов с использованием криптовалютных кошельков.

Разработанные нормы затронут деятельность цифровых депозитариев. В случаях, когда компания не располагает исчерпывающей информацией о сторонах сделки, регулятор предлагает разрешить ей отказывать клиентам в открытии криптокошельков, а также приостанавливать переводы цифровой валюты.

Предложенный Банком России проект положения о внутреннем контроле уже опубликован для проведения публичных консультаций. Главными целями документа заявлены борьба с отмыванием незаконно полученных средств, финансированием экстремизма и террористической деятельности.

Согласно расчетам «Известий», объем соответствующего сегмента рынка в 2025 году составил 13,3 трлн рублей. До сегодняшнего дня регуляторные нормы для работающих на нем структур были менее жесткими по сравнению с требованиями к банковскому сектору.

О создании регуляторной базы для криптовалютного рынка стало известно еще в конце июля, когда ЦБ сформировал стартовые проекты нормативных документов. В них регулятор, помимо прочего, определил параметры проведения организованных торгов цифровыми валютами и правами.

Регламент проведения подобных сделок планируется зафиксировать во внутренних правилах торговых площадок, на которые также возложат обязанность определять средневзвешенные и рыночные котировки цифровых инструментов. Суть разрабатываемого законодательства о криптовалютах ранее комментировали в Государственной думе.