Tether без причины заморозила $27 млн в USDT на 33 адресах TRON

Как минимум 33 кошелька, работающих в сети TRON, были добавлены компанией Tether в черный список 28 октября, из-за чего доступ к переводу находившихся там активов для их владельцев оказался закрыт. Этот случай служит рядовым пользователям USDT напоминанием о ключевом риске, связанном со стейблкоином: эмитент обладает правом блокировать активы на произвольном адресе без каких-либо разъяснений.

Подобные действия способны содействовать пострадавшим от взломов и действий аферистов в возврате средств, поскольку преступники лишаются возможности перевести украденное. Одновременно заморозки создают дополнительную угрозу для платежных провайдеров и торговых площадок: если они примут USDT из сомнительной цепочки транзакций, ограничения могут распространиться и на них самих.

Согласно сведениям TrustSniffer, суммарно на попавших под блокировку адресах в момент фиксации находилось порядка $27 млн в USDT, причем баланс наиболее крупного составлял ориентировочно $7,8 млн. Специалисты WuBlockchain обращают внимание на то, что данная оценка опирается на мониторинг балансов и способна отличаться от итогового заблокированного объема. Публичных комментариев относительно причин одномоментного включения в черный список десятков кошельков со стороны Tether не последовало.

Записи TrustSniffer показывают, что фиксация кошелька алгоритмом происходит в момент появления в блокчейне запроса эмитента на его блокировку. В частности, в 17:16 МСК сервисом был зарегистрирован адрес TRON с активами на $2,3 млн, после чего эмитент заморозил его спустя 66 секунд, а кошелек с $2,5 млн, зафиксированный в 17:20 МСК, подвергся блокировке через 57 секунд. Примерно в 20:00 МСК ограничения затронули также три адреса в сети Ethereum, совокупный объем средств на которых составлял не более $6.

С 14 июля 2026 года система отслеживания заморозок USDT выявила 1364 адреса до введения ограничений эмитентом. В 1351 из 1357 случаев, что эквивалентно 99,6%, Tether заблокировала кошельки, а общий объем находившихся на них средств составил $575,2 млн. В половине ситуаций опережение со стороны сервиса не превышало пяти минут, однако в одном случае из десяти задержка оказывалась больше 2,7 часа. К утру 29 октября вердикта ожидали еще семь кошельков, на которых находилось не менее $140 000.

Демонстрация готовности изолировать подозрительные счета приобретает особый вес для Tether из-за претензий к ее партнерам со стороны властей США. Так, 25 сентября Министерство юстиции США наложило арест приблизительно на $84 млн на счетах компании Capstone: по информации Financial Times, этот платежный сервис осуществлял переводы для Bitfinex и Tether, а прокуроры утверждают, что он функционировал без лицензии.

Еще одним направлением работы эмитента выступает подтверждение стабильности резервов, гарантирующих обеспечение USDT. Фирма KPMG США 13 августа предоставила компании «чистое» заключение по результатам дебютного полноценного аудита за 2025 год, несмотря на то что превышение резервов над обязательствами снизилось с зафиксированных на конец года $6,814 млрд до $4,11 млрд, о чем свидетельствуют данные свежего квартального отчета.

Позиционирование себя в качестве контролируемого эмитента требуется Tether также для развития партнерств с государственными структурами. Недавно компания заключила меморандум с администрацией Алатау и Национальным банком Казахстана с целью разработки пилотного проекта стейблкоина, привязанного к тенге, а также инфраструктуры для токенизации активов.