Суд Аргентины прекратил дело LIBRA против Милея и Дэвиса

В Аргентине федеральный суд закрыл уголовное производство, фигурантами которого выступали президент страны Хавьер Милей, его сестра Карина и еще девять человек, попавших под следствие из-за мем-коина LIBRA. Согласно информации Reuters, судья констатировал отсутствие состава преступления в материалах дела.

Такой вердикт 23 октября огласил судья Марсело Мартинес де Джорджи, удовлетворив запрос прокурора Эдуардо Тайано. Постановление затронуло также привлеченных к запуску токена американского бизнесмена Хейдена Дэвиса и посредников Мануэля Терронеса Годоя и Маурисио Новелли.

Поводом для начала расследования послужили события 14 февраля 2025 года, когда в соцсети X Милей разместил публикацию о LIBRA, охарактеризовав данный криптопроект как способ оказания помощи аргентинскому предпринимательству.

После выхода этого поста котировки монеты продемонстрировали стремительный взлет, сменившийся последующим обвалом более чем на 90%. Позднее глава государства удалил запись и заявил о непричастности к разработке токена.

Специалисты Chainalysis установили, что восемь криптокошельков, на которые активы поступили прямо от создателя LIBRA, извлекли из пула ликвидности эквивалент приблизительно $99 млн в Solana и USDC. Эксперты допустили тесную связь данных адресов с разработчиками актива, хотя личности их владельцев выяснить не удалось.

Представители аргентинской финтех-палаты высказали предположение, что в данном случае могла иметь место схема rug pull, предполагающая изъятие ликвидности создателями после наплыва покупателей.

Сам Дэвис, позиционировавший себя консультантом проекта LIBRA на этапе запуска, ранее утверждал, что после падения курса под его контролем оставались средства примерно на $100 млн, отвергая при этом обвинения в нарушении закона.

Анализ судебного вердикта показал, что Мартинес де Джорджи признал способность публичных заявлений президента подогреть интерес к токену и усилить доверие к нему со стороны вкладчиков.

Тем не менее судья подчеркнул, что факт использования политического веса Милея сам по себе не служит подтверждением работы аферы. По его оценке, привлечение к уголовной ответственности требует доказательств целенаправленного обмана инвесторов, повлекшего за собой материальный ущерб.

Колебания стоимости криптоактива — ее взлет и дальнейшее пике — суд посчитал недостаточной доказательной базой.

Кроме того, служитель фемиды не зафиксировал свидетельств того, что президент задействовал административные рычаги или государственные ресурсы для рекламы монеты.

Сестру лидера страны Карину Милей подозревали в получении денег за организацию контактов между предпринимателями и президентом, однако правоохранителям не удалось подтвердить факты незаконного обогащения или торговли влиянием.

В мобильном устройстве Новелли сотрудники следственных органов нашли не скрепленное подписями коммерческое предложение Kelsier Group, а также запись о предположительной договоренности с персоной под литерой H. При всем том доказательств того, что данные бумаги отсылались адресатам, одобрялись или воплощались в жизнь, найдено не было.

Уголовное преследование было остановлено еще до завершения комплекса следственных действий. Согласно сведениям Chequeado, никого из фигурантов разбирательства так и не вызвали на допрос в процессуальном статусе подозреваемого.

Вместе с тем силовики не сумели полностью отследить цепочки криптовалютных транзакций: часть аналитической работы сорвалась из-за нехватки лицензированного софта, а ответы компаний на официальные запросы поступили не в полном объеме.

В июле 2026 года судья Мартинес де Джорджи удовлетворил ходатайство представителей Новелли и исключил пострадавших покупателей токена из числа лиц, уполномоченных поддерживать обвинение. В сентябре законность этого шага подтвердила апелляционная инстанция, после чего вкладчики направили кассационные жалобы в Федеральную кассационную палату, где они ожидают итогового вердикта.

Исполнительный директор аргентинского Центра исследования и предотвращения экономической преступности Педро Бискай посчитал закрытие производства поспешным шагом, указав, что степень вовлеченности президента в продвижение актива должна оцениваться на открытом судебном процессе.

Параллельно иск рассматривался на территории США: 29 сентября федеральный суд Нью-Йорка отклонил коллективную претензию к Дэвису, его структуре Kelsier Labs (также упоминаемой как Kelsier Ventures) и прочим участникам вывода мем-коинов на рынок.

Американский суд счел ряд заявленных требований недостаточно обоснованными, а в отношении остальных сослался на отсутствие персональной юрисдикции над ответчиками, оставив без правовой оценки законность запуска LIBRA как такового.

Стоит отметить, что в июне 2025 года национальное антикоррупционное ведомство Аргентины не усмотрело этических нарушений в высказываниях Милея о LIBRA, расценив публикацию в персональном профиле президента как частное высказывание, не относящееся к реализации государственных функций.