Казахстан накрыл сеть дропперов на $21,8 млн — расчеты шли в USDT

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло трансграничную сеть дропперов, которая обслуживала онлайн-казино. Преступные группы вовлекали в схему граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, включая несовершеннолетних, а оборот по картам одной из них превысил $21,8 млн (9,8 млрд тенге).

Дропперы — люди, которые передают свои банковские карты и счета преступникам для проводки чужих денег. Часть расчетов внутри сети шла в криптовалюте, поэтому при обысках правоохранители изъяли в том числе USDT.

Как работали дроп-фермы в трех странах

Организаторы так называемых дроп-ферм использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Они оформляли приезжим иностранцам индивидуальные идентификационные номера (ИИН), SIM-карты и счета. Затем телефоны с авторизованными банковскими приложениями уходили к дроповодам — кураторам, которые распоряжались счетами и переводами.

Сеть проводила платежи через P2P-платформу, то есть сервис прямых переводов между пользователями. Система автоматически распознавала поступления от игроков онлайн-казино и выплачивала выигрыши. Правоохранители задержали одну из групп в Туркестанской области и Алматы: три гражданина Узбекистана использовали 89 казахстанских банковских карт.

Изъятые 20 телефонов служили для управления счетами. Объем операций по подконтрольным картам достиг $1,1 млн (500 млн тенге). АФМ выявила еще одну трансграничную группу в Жамбылской области: ее участники развернули дропперскую сеть в Таразе и Алматы и привлекали к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

При обысках у них нашли 180 банковских карт, 15 телефонов и 26 SIM-карт. Следователи также изъяли $50 000, 27 000 USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. По данным ведомства, суммарный оборот по изъятым картам превысил $21,8 млн (9,8 млрд тенге), суд отправил пятерых подозреваемых под стражу, а расследование продолжается.

Почему СНГ ищет общий ответ на кибермошенничество

Звеном такой цепочки человек может стать и невольно: полицейские Шымкента разобрали схему, в которой аферисты присылают на «инвестиционный счет» жертвы чужие деньги и просят переправить их дальше. В итоге похищенное находят у вкладчика, и отвечать приходится уже ему, а доверие жертв мошенники все чаще завоевывают с помощью дипфейков.

Криптовалюта, которую изъяли у казахстанских задержанных, помогает аферистам и выводить похищенное. Житель Гродненского района Беларуси под давлением звонивших взял кредиты, продал автомобиль и через криптобиржу перевел почти $26 000 в USDT на кошелек мошенников.

Узбекистан, чьи граждане фигурируют в казахстанском деле, призывает бороться с такими схемами сообща. Президент страны Шавкат Мирзиеев предложил создать совместный контактный центр СНГ против трансграничных киберпреступлений и подчеркнул, что цифровое мошенничество уже угрожает стабильности финансовых систем стран Содружества.