Банки и криптовалюта в России: где сталкиваются платёжные потоки
Карточные блокировки и compliance-проверки участились. Как выстраивать взаимодействие с банком без лишних сюрпризов.
Банки усиливают мониторинг операций, связанных с P2P и обменниками. Резкие крупные переводы без понятного экономического смысла чаще вызывают вопросы.
Готовьте документацию происхождения средств заранее, особенно при крупных выводах. Прозрачность снижает риск блокировок.
Не используйте чужие карты и серые схемы «обналички» — это отдельный юридический риск, а не способ оптимизации.